মানিলন্ডারিং মামলা: টুয়েন্টিফোর টিকেট ডটকমের পরিচালক সোহেল গ্রেফতার

মানিলন্ডারিং মামলা: টুয়েন্টিফোর টিকেট ডটকমের পরিচালক সোহেল গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা বিমানের টিকেট বিক্রির নামে ৪ কোটি ৪৪ লাখ টাকা আত্মসাত মামলায় গ্রেফতার হয়েছন ‘টোয়েন্টিফোর টিকেট ডটকম’ এর পরিচালক এম মিজানুর রহমান সোহেল। রবিবার তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।  কাফরুল থানায় সিআইডির দায়ের করা অর্থ পাচার আইনে করা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজাদ রহমান জানান, বিমানের টিকেট বিক্রির নামে ৪ কোটি ৪৪ লাখ টাকা নিয়ে উধাও হয় ই–কর্মাস কোম্পানি ‘টোয়েন্টিফোর টিকেট ডটকম’। গ্রাহক ও ৬৭টি…

বিস্তারিত

অর্থ আত্মসাত: ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান নিরাপদ ডটকমের পরিচালক ফারহানা গ্রেফতার

অর্থ আত্মসাত: ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান নিরাপদ ডটকমের পরিচালক ফারহানা গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা পণ্য সরবরাহ না করে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাত করায় ই -কমার্স প্রতিষ্ঠান নিরাপদ ডটকমের পরিচালক ফারহানা আফরোজ এ্যানিকে (২৯) মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) আজাদ রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, রাজধানী দক্ষিণখান থানাধীন কাওলা এলাকা থেকে সোমবার নিরাপদ ডটকমের পরিচালক ফারহানা আফরোজ এ্যানিকে গ্রেফতার করে সিআইডির একটি টিম। ই-কমার্সভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নিরাপদ ডটকমের বিরুদ্ধে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে…

বিস্তারিত

টাকা পাচার: ই-অরেঞ্জ ও এসপিসির বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা

টাকা পাচার: ই-অরেঞ্জ ও এসপিসির বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা এসপিসি ওয়ার্ল্ড ও ই-অরেঞ্জের বিরুদ্ধে ২৩৩ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং মামলা দায়ের করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। ই-কমার্সের নামে এমএলএম ব্যবসা পরিচালনার দায়ে  এ মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার (৪ অক্টোবর) দুপুরে সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইমের বিশেষ পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবির এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, এসপিসি ও ই-অরেঞ্জের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্তে সিআইডি মানিলন্ডারিংয়ের প্রমাণ পাওয়ায় কলাবাগান ও গুলশান থানায় মানিলন্ডারিং আইনে পৃথক দুটি মামলা করেছে। প্রতিষ্ঠান দুটো গ্রাহকের টাকা…

বিস্তারিত

ধামাকার চেয়ারম্যান-এমডিসহ ৩০ জনের নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা

ধামাকার চেয়ারম্যান-এমডিসহ ৩০ জনের নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ধামাকার চেয়ারম্যান-এমডিসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। নুরুল আমিন নাদিম নামে এক কাপড়ের ব্যবসায়ী এ মামলাটি দায়ের করেছেন। শুক্রবার (১ অক্টোবর) রাজধানীর হাজারীবাগ থানায় বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন তিনি। রোববার (৩ অক্টোবর) রাতে হাজারীবাগ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মাসুদুর রহমান জানান, হাজারীবাগের বাসিন্দা নুরুল আমিন নাদিম নামে এক কাপড়ের ব্যবসায়ী বাদী হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাটি দায়ের করেছেন। মামলাটি তদন্তের দায়িত্বভার ইতোমধ্যে পুলিশের অপরাধ তদন্ত…

বিস্তারিত

প্রলোভনের মাধ্যমে গ্রাহকদের টাকা আত্মসাত, এসপিসির সিইও গ্রেফতার

প্রলোভনের মাধ্যমে গ্রাহকদের টাকা আত্মসাত, এসপিসির সিইও গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশিদারিত্বের পাশপাশি প্রতিষ্ঠানের এমডি ও সিইও-্ বানানোর প্রলোভন দেখিয়ে মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান এসপিসি ওয়ার্ল্ড এক্সপ্রেসের সিইও ও এমডি আল-আমিন এবং নিরাপদ শপ নামে আরেকটি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। রোববার (৩ অক্টোবর) সন্ধ্যায় তাদের গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) আজাদ রহমান। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আগামীকাল (সোমবার) দুপুরে সিআইডির প্রধান…

বিস্তারিত

ধামাকার ৬ জনের পেটে গ্রাহকের ১১৬ কোটি টাকা

ধামাকার ৬ জনের পেটে গ্রাহকের ১১৬ কোটি টাকা

ভোক্তাকণ্ঠ ডেস্ক ই-কমার্স সাইট ‘ধামাকা’র শীর্ষ ছয় ব্যক্তি সাউথ ইস্ট ব্যাংক, সিটি ব্যাংক ও ডাচ বাংলা ব্যাংকে লেনদেনের মাধ্যমে গ্রাহক ও মার্চেন্টদের প্রায় ১১৬ কোটি হাতিয়ে নিয়েছেন বলে জানিয়েছ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ- সিআইডি। সংস্থাটি জানায়, প্রতিষ্ঠানটির শীর্ষ ছয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে টাকা পাচারের সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়েছেন তারা। তাদের মধ্যে দুজন দেশের বাইরে চলে গেছেন। বাকিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে। তদন্ত সূত্রে জানা যায়, ই-কমার্স সাইট ‘ধামাকা’ বিভিন্ন পণ্যের লোভনীয় অফার ও ভার্চুয়াল সিগনেচার কার্ড বিক্রির প্রলোভন…

বিস্তারিত

চাকরির নামে কোটি টাকা আত্মসাৎ

চাকরির নামে কোটি টাকা আত্মসাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে আস্থা গেটওয়ে লিমিটেড। বৃহস্পতিবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর মালিবাগে সিআইডি প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান অতিরিক্ত ডিআইজি মো. ইমাম হোসেন। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টরা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন পদে চাকরির মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে পক্ষান্তরে জাল নিয়োগপত্র দিয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন কোটি কোটি টাকা। এর আগে বুধবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ভাটারা থানা এলাকায় ওই প্রতিষ্ঠানটিতে অভিযান চালিয়ে দু’জনকে গ্রেফতার…

বিস্তারিত
1 2